بعد وصول أرصدتهم لأكثر من 616 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحبي حسابات على "السوشيال ميديا"

قررت وحدة التحريات المالية بالكويت، إحالة 18 شخصًا من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية، إلى نيابة الأموال العامة قريبًا، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض “الفاشينستات”.

قال مصدر في وحدة التحريات المالية، أن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لنا ذكرته جريدة “الجريدة” الكويتية.

ذكرت المصادر أن نيابة الأموال العامة ما زالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة، ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير “السوشيال ميديا”، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية، موضحة أن المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 616 مليون جنيه مصري.

أشارت إلى أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة، مبينة أن التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها.

نرشح لك: بعد نجاحها على السوشيال ميديا.. دعاء فاروق: هذا ما دفعني للاستمرار